一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内部控制制度建设工作存在一些滞后，目前尚未建立关于关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理以及募集资金管理等重要方面的内部控制制度。
整改措施：公司计划在2022年9月30日之前完成内部控制制度的修订和制订工作。目前，我们正在制订相关内部控制制度，其中关联交易和对外担保制度已经完成制订，并已经通过了五届十三次董事会的审议。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将按照董事会专门委员会的相关规定，有效管理这四个专业委员会，并充分发挥独立董事的职能。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会并未召开正式会议。
整改措施：经办人员工作不严谨，会议材料归档遗漏，造成了问题。公司已对相关责任人进行了批评，并责成相关人员对存档材料重新检查，补全遗留材料，以确保今后不再出现类似情况。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，且四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容存在偏差。
整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年收购了浙江中汇金陵装饰面料有限公司的股权，但由于股权过户手续一直未完成，公司无法获取该公司的财务报表和股东权益，也未曾获得过任何分红。因此，公司对这笔长期投资存在较大的不确定性。
整改措施：公司刚取得上述长期投资时，帐面价值为230万元，由于无法办理股权过户手续，从谨慎原则出发，结合财务报表等情况，计提了60%的减值准备。后由于财务报表也无法取得，公司于20xx年又计提15%的减值准备，目前帐面价值为58万元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结合实际情况，决定是否在20xx年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：一方面，公司将与会计师事务所商量，对以前年度进行追溯调整。另一方面，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的协调，确保当期费用进入当期损益。
存在问题：公司的部分分支机构和子公司存在着较大金额的1年以上预付款和应付款。我们需要督促相关人员尽快清理这些款项。
整改措施：公司发现部分分公司和子公司存在较大金额的预付款账户，主要是因为这些公司的财务人员数量不足，工作繁重，导致对采购人员的业务账目清理和督促不力，造成账目清理不及时的情况。为此，公司已要求各分公司和子公司对1年以上的预付款和应付款进行清理，并要求在6月底之前完成清理工作。
为了提升公司的绩效，提高员工素质，同时规范生产现场管理，我计划引入基于5S管理原则的整改措施。
5S是一种管理方法，包括整理、整顿、清扫、清洁、素养五个步骤。这五个步骤的第一个字母都是S，因此被称为5S。
1S整理:在工作场所中，我们需要对各种物品进行分类，区分出必要和不必要的物品。必要的物品应该被保留下来，而不必要的物品则需要彻底清除。我们要清晰地划分出反修品和报废品，把不需要的人、事、物与需要的人、事、物进行区分。然后，我们要对不需要的人、事、物进行处理，确保工作场所的整洁和有序。清理工作场所是改善生产现场的第一步，关键在于坚决清除不需要的物品。只有将生产现场整理得井然有序，才能提高效率和确保安全。
2S整顿:在生产现场，需要对物品进行科学合理的布置和摆放，以确保员工能够快速获取所需物品，并在最有效的流程下完成作业。各种物品应按类别分门别类放置在规定的位置，数量明确，标示清晰。生产现场应划分不同区域，有序地摆放成品、半成品、配件、说明书等，以便员工快速找到需要的物品，确保物品摆放规范化、整齐有序，使整个生产现场一目了然。
3S清扫:为提高工作效率和保障产品质量，必须保持工作场所的清洁整洁。清洁工作场所不仅可以提升员工的工作情绪，还能创造一个舒适的工作环境，激发员工的工作热情。定期清除工作场所的污垢，有效预防污染物的产生，同时划分员工的清洁责任区域，确保每位员工都能保持所负责区域的干净整洁。这样不仅可以降低产品的报废率和反修率，节约生产成本，还能提高公司的经济效益。
4S清洁:整理、整顿、清扫之后要认真维护，使现场保持完美和最佳状态。清洁，是对前三项活动的坚持与深入，创造一个良好的工作环境，使职工能愉快地工作。将上面的3S制度化、规范化，贯彻执行及维持提升，并长久地保持下去，养成良好的习惯，做到地上看不到任何不利于生产的物品。
5S素养:开展5S容易，但长时间的维持必须靠素养的提升，因此提高全员文明礼貌水准。素养即努力提高人员的修身，养成严格遵守规章制度的习惯和作风，这是“5S”活动的核心。没有人员素质的提高，各项活动就不能顺利开展，开展了也坚持不了。培养每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事。依规定行事，培养积极进取的精神。通过培养员工的良好工作习惯，完善规章制度，培养员工的责任心，激发员工热情，人造环境，环境利人，通过推动5S，可以使企业文化得到整体提升，大家有归属感，相互之间产生信任，净化人们的心灵，树立一种企业文化。
鉴于车间存在着脏乱差的问题，各种物品摆放混乱，员工纪律松散，导致工作效率低下，产品反工率报废率居高不下，生产成本增加，影响企业效益和可持续发展。为此，需要重新规划整顿车间，要求地面整洁无障碍物，各类生产物品摆放有序清晰，员工工作积极主动，营造和谐工作氛围。希望各领导部门和员工通力合作，共同努力，使生产现场焕然一新，提升生产效率，降低成本，促进企业长期发展。
非常感谢您的建议，让我们一起脚踏实地，从最基本的5S做起，逐步提升企业管理水平。通过实施5S，不仅可以规范企业生产流程，提高工作效率，还能降低生产成本，提升企业整体竞争力。让我们携手努力，坚持不懈地推动5S的落实，为企业发展贡献力量。
一.销售部现状
1.销售部门存在着职责不明、责任不清的问题，缺乏明确的约束制度，仅凭借个人自觉和老板口头催促来完成工作。销售人员之间存在着互相攀比、埋怨的现象，提成工资无论多少都会平均分配，导致人员之间竞争激烈，合作氛围不浓。随着人员增多，内部矛盾日益突出，严重影响了销售队伍的工作效率，也制约了销售队伍的扩大，与公司长期发展目标不符，也不符合正规销售模式。
2.欠款太多，8个月以上欠款有XX0余万。截止到现在总欠款应该在300万左右。资金周期太长，占用成本太高，严重制约公司的发展。举例说明:8个月以上的XX0万平均欠款在1年以上，如果能在1年前收回100万注入公司，则这100万的效益按20%利润计算，一个资金周期4个月会创造20万的利润，一年则有60万的利润，也可以这样说，收不回这100万，我们一年的损失就是60万，需从银行贷款100万的话，则利息大约要付12万，也就是说资金占用成本就是12万，再加上效益损失60万，一年以上的长期欠款让我们损失了大约72万。
3.新产品没有完善的销售策略，销售难度大，没有近期目标。
二.改革方案
1.根据公司安排，徐、薛、程、刘被分成了两个工作组，每组两人。他们的任务是整理公司现有的网站，将各种信息渠道均匀分配给两个工作组。接着，将对这两个工作组的表现进行评估，并根据评估结果为每个工作组的两名成员提供绩效工资。
2.制定强制回款制度，把回款进一步纳入工资考核，对有超期欠款的工作组实行罚息政策，以使责任人高度重视回款。例如:对超期2个月以上的欠款额对工作组实行每月罚息2‰，资金周期是衡量一个公司效率的重要指标，完全不能忽视。
3.针对新产品（包括修剪机），公司可以制定激励政策，将新产品的销售绩效考核与传统产品区分对待，设立奖励政策以激发销售人员的积极性。例如，针对每售出一台清淤机，可以奖励销售团队1000元。这样的激励措施将极大地提高销售人员的工作动力和主动性。现金奖励并不会对公司利润造成太大影响，而销售人员的积极性则有可能促使他们以更高的价格销售产品，从而提高产品的单价，增加销售数量。这一政策既有利于公司，也能让销售人员获得实际利益，双赢的局面。此外，这样的政策可以灵活调整，可以定期进行评估和调整，形成一个持续的过程化考核机制。
4.为加强销售部门的过程性考核，规定每位销售人员每天需向销售科长上报客户信息登记表，每月至少上报24次，如有缺漏则扣除10元工资。另外，每周需上报项目进度表，如有遗漏则扣除20元工资。
销售科长每周需要向总经理提交销售科的项目进度表和销售任务分解表。如果销售科长未能按时提交，每次扣除50元工资。每月财务结算时，总经理和销售科长会向财务部门报告过程考核情况。
每位销售人员的工资由基本工资、绩效工作组、回款提成、新产品销售奖励和罚款组成。其中，基本工资是固定的底薪，绩效工作组根据个人的工作表现进行奖金发放，回款提成是根据当月回款额的6‰计算得出，新产品销售奖励是针对新产品的销售业绩给予的额外奖励，而罚款则是针对违反公司规定或者工作失误等情况所需缴纳的费用。
一、 编制目的
根据质监部门于20xx年4月9日对清流西苑南北地块工程质量进行的检查发现的问题，我项目高度重视，立即召开了针对此次检查的专题会议。我们对发现的问题逐一进行整改，并制定了有针对性的有效整改方案。
二、 编制依据
《清流西苑施工组织设计》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》-GB50204-20xx 《混凝土质量控制标准》-JGJT50164-20xx
《钢筋焊接及验收规程》-JGJ18-20xx
《滁州市质量通病防治导则》
《建筑抗震设计规范》-GB50011-20xx
《建筑变形测量规范》-JGJ8-20xx
施工图集11G101-1及相关设计文件
三、存在的问题：
1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》，质量通病防治专项方案无针对性。
2、五层顶无同条件试块及拆模试块报告，但模板已拆除;电渣压力焊接头豁边，成型差，未做处理。
3、七层楼面出现了严重的干缩裂缝，这可能是因为操作面的现浇板养护不足。更令人担忧的是，在仅两天的时间里就进行了钢筋的安装，这样做存在安全隐患。
4、 后浇带拆除过早，存在质量安全隐患。
5、某些型号的钢筋进场验收不符合要求，比如批号12120xx300直径12mm的HRB400钢筋未提供质量合格证明文件。
6、施工单位未对工程进行沉降观测。
7、工程未办理施工许证手续。
四、整改措施：
1、未严格执行《滁州市住宅工程质量通病防治导则》，质量通病防治专项方案无针对性。
1.1补救措施
关于现场15#楼未严格按照《滁州市住宅工程质量通病防治导则》相关规定执行，项目立即组织相关技术人员及管理人员重新把《滁州市住宅工程质量通病防治导则》学习了一遍，并加强了内部管理，严格按照通病防治导则去执行，并对现场存在的一些问题，有针对性的重新编制了通病防治施工方案。
2、五层顶无同条件试块及拆模试块报告，但模板已拆除;电渣压力焊接头豁边，成型差，未做处理。
2.1补救措施
项目部对于五层楼板同条件试块的养护期进行了严格管理，确保龄期达到要求。养护龄期根据日平均温度逐日累计达到600d的情况来确定，同时保证等效养护龄期在14d至60d之间。为验证楼面混凝土的强度，项目部委托有资质的检测中心使用回弹仪进行检测，并将结果纳入同条件试块评定之中。针对无拆模试块的情况，项目部十分重视，委托检测中心使用回弹仪进行检测，推算出拆模时的强度符合规范要求，确保达到强度达到75%以上，并加强项目管理，以防止类似问题再次发生。对于电渣压力焊接头存在豁边、夹渣、焊苞不均匀、成型较差等情况，超出规范要求的部分将被用氧气割除，割下的钢筋头经过磨平处理后重新焊接，以确保焊接质量符合规范要求。
3、七层楼面出现了严重的干缩裂缝，这可能是因为操作面的现浇板养护不足。更令人担忧的是，在仅两天的时间里就进行了钢筋的安装，这样做存在安全隐患。
3.1补救及预防措施
3.1.1、将裂缝处用水冲洗干净,用水和防水剂放入桶内，再放水泥进行搅拌混合均匀(水灰比控制在0.7∽1：1之间)，后用配制好水泥浆抹刮，将缝隙填满再抹平。针对操作面现浇板养护不足两天就进行钢筋安装，时刻密切关注楼层表面变化，如有裂缝采取干缩裂缝处理方法处理，且项目部加强内部管理，在以后的施工中混凝土强度未达到1.2N/mm2坚决不上荷载。
4、 后浇带拆除过早，存在质量安全隐患。
4.1补救及预防措施
已拆除的后浇带模板重新支撑，待楼层全部施工完毕并且两侧混凝土龄期达到60天后，方可清理后浇带，并使用高等级的膨胀混凝土重新浇筑。
5、部分型号的钢筋进场时验收不到位，例如批号12120xx00直径12mm的HRB400钢筋，缺乏质量合格证明文件。
5.1补救措施
对于个别钢筋铭牌炉号与复试报告不一致的情况，需要在现场监理的见证下重新取样，并将样品送至检测中心进行复试。
6、 施工单位未对工程进行沉降观测
6.1补救措施
项目建设单位已委托具备资质的专业检测机构进行每半个月对各栋楼的沉降观测工作，并定期提交沉降观测报告。除此之外，项目部还对每栋楼每增加一层进行了实地观测，并记录了观测数据。
7、工程未办理施工许证手续。
由于南地块缺乏土地指标，导致相关建设手续无法办理；而北地块的施工许可证正在建委窗口办理中。
项目部针对现场出现的问题，制定了相关责任措施，加强对工程的控制力度。针对易出现质量问题的部位，重新组织技术交底，确保每位实际施工人员都熟悉操作工艺，以确保施工质量。
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