一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内部控制制度建设工作进展缓慢，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资等重要内控制度，也未完善子公司管理、募集资金管理等制度。
整改措施：公司计划在20xx年9月30日之前完成对内部控制制度的修订和制定工作。目前，我们正在制定相关内控制度，其中关联交易和对外担保制度已经完成制定，并已经通过了五届十三次董事会审议。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将根据董事会专门委员会的相关规定，有效管理和运作这四个专业委员会，发挥独立董事的职能。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会均未及时召开正式会议。
整改措施：经办人员工作不严谨，导致会议材料归档出现遗漏。公司已对相关责任人进行了批评，并要求他们重新检查存档材料，补充遗漏的内容，以确保今后不再出现类似情况。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知中列明的议案内容与实际审议的内容存在不一致的情况。
整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年收购了浙江中汇金陵装饰面料有限公司的股权，但由于股权过户手续尚未办理，公司至今未能取得该公司的财务报表和股东权益。因此，公司长期投资的回报存在较大的不确定性。
整改措施：公司最近投资了一家名为浙江中汇金陵装饰面料有限公司的长期股权投资，初次取得时的账面价值为230万元。由于无法办理股权过户手续，公司按谨慎原则计提了60%的减值准备。随后，由于无法取得该公司的财务报表，公司在20xx年再次计提了15%的减值准备，目前该投资的账面价值为58万元。公司将尽快联系浙江中汇金陵装饰面料有限公司，根据最新的实际情况，决定是否在20xx年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：公司将与会计师事务所商讨，是否需要对之前年度进行追溯调整。同时，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的沟通和协调，以确保当期费用能够准确地计入当期损益。
存在问题：公司部分分、子公司帐面存在金额较大的1年以上预付帐款和应付帐款。你公司应督促相关人员抓紧清理。
整改措施：公司的部分分支机构和子公司存在大额预付款账户，主要是因为这些机构的财务人员较少，工作繁重，并且对采购人员的业务台账清理督促不够到位，导致清账工作进展缓慢。为解决这一问题，公司已要求各分支机构和子公司对超过1年的预付款和应付款进行清理，要求在6月底前完成清理工作。
为了确保完成全县20xx年度土地卫片执法检查整改工作，坚决打击土地违法违规行为，进一步规范土地管理秩序，根据省、市卫片执法检查电视电话会议要求，结合我县实际，经县政府研究，决定自20xx年4月12日至5月10日，在全县范围内开展土地卫片执法检查集中整改活动。为了更好地完成整改工作，特制定本方案。
整改目标和任务：
利用一个月的时间，集中对20xx年度土地卫片执法检查发现的152块图斑，1443.85亩（其中耕地1144.61亩）违法违规用地行为进行全面整改，确保实现我县违法占用耕地面积比例低于15%。
时间安排和整改步骤：
整改工作将于20xx年4月12日开始，持续至20xx年5月10日，分为三个阶段进行。
第一阶段：县违法用地整改领导小组正在研究并制定集中整改工作方案，将逐乡镇逐图斑提出具体整改措施，安排部署全县土地卫片执法检查整改工作。整改工作将在4月12日至4月14日展开，确保违法用地得到有效整改，维护土地资源的合理利用和生态环境的良好状态。
第二阶段：集中整改阶段（4月15日－4月30日）。此次违法用地集中整改工作乡镇政府是责任主体，各乡镇党委书记、乡镇长是第一责任人，要亲自抓，负总责，要按照县集中整治方案的要求，集中力量，集中时间，采取有力措施，逐宗整改落实到位。整改情况实行日报制，各乡镇每天17：00前将整改情况报送县违法用地整改领导小组办公室。
第三阶段：整改验收阶段将持续至5月10日。在此期间，县违法用地整改领导小组将分组对各乡镇的整改进展和落实情况逐项进行督促检查，对整改行动迟缓或效果不佳的情况将在全县范围内通报批评。对于截至5月1日未完成整改任务或整改不到位的情况，经过督查至5月10日仍未达到要求的，将严格按照相关规定追究乡镇主要领导和相关责任人的责任。
工作要求：
（一）各乡镇主要领导要高度重视本次整改工作，深刻认识我县违法用地问题的严重性和紧迫性，亲自指导和督促整改工作。要严格执行县集中整改方案，突出工作重点，明确任务目标，细化工作方案，切实推动整改工作，确保按期、高质量完成整改任务。
（二）积极宣传，营造浓厚氛围，让广大群众更加了解土地卫片执法检查的成果和查处违法违规用地行为的进展情况。我们将充分利用网络、标语、传单等多种宣传形式，大力宣传执法检查取得的成果，向社会各界展示整治行动的效果，保持对违法违规用地行为的高压态势，坚决维护土地资源的合法使用和保护。
（三）各部门要加强协调配合，密切合作。县国土资源、发展改革、住房和城乡建设、规划、电力、工商、公安等部门应当充分履行各自职责，增强工作主动性，积极支持各乡镇开展整改工作，形成有力合作，确保各项整改任务得以有效落实。
（四）为了确保全县违法违规用地在规定期限内全部整改到位，我们将加强监督和问责机制。县政府将成立督导组，由政府督查室、监察局、国土等部门组成，负责对土地卫片执法检查整改工作进行督导。督导组将及时发现问题并向县领导汇报工作进展，对未能按时完成整改任务的乡镇提出问责意见，报县违法用地整改领导小组实施问责。这样可以确保整改工作有序进行，迅速有效地消除违法用地问题。
为充分发挥医疗责任保险在化解医疗风险中的作用，切实保障医患双方合法权益，构建和谐医患关系，按照《关于推动医疗责任保险有关问题的通知》、《省医疗纠纷预防与处置暂行办法》、《市医患纠纷预防和调处暂行办法》精神，结合我市实际，制定本工作方案。
一、工作原则
医疗责任保险的原则是遵循“政策引导、政府推动、市场化运作”，充分利用全市统一保险的优势，引入第三方机构来化解医疗风险，有效保障医患双方的合法权益。
医疗责任保险按照“公平公正、保本微利、动态调整”的原则，合理设计条款、科学厘定费率，满足多样化医疗责任保险需求。
市、各区县卫生、司法行政机构、保险行业协会和保险公司正积极探索并稳步推进医疗责任保险工作。他们致力于逐步扩大医疗责任保险的覆盖范围，逐步建立和完善长效机制，推动医疗责任保险的发展。
二、实施范围
我们鼓励和支持全市各级各类公立医疗机构参加医疗责任保险，并欢迎其他医疗机构加入保险计划。
三、工作目标
请在2022年11月底前完成二级（含二级）以上医疗机构医疗责任保险的统保工作；在2022年12月底前完成乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗责任保险的统保工作。已经购买类似医疗责任保险的单位，在保险到期后，需参加全市医疗责任保险统保。
四、实施步骤
（一）组织、发动阶段（20xx.9.25—10.20）
1.各区县卫生局、市直医疗机构应该深刻意识到医疗责任保险的重要性，加强宣传，积极引导医疗机构和医务人员转变观念，提高风险防范意识，充分利用保险等经济手段，化解医患矛盾，处理医疗纠纷。
2.保险公司积极与各区县卫生局和医疗机构对接，开展医疗责任保险知识的普及和培训工作，为参保医疗机构提供及时的支持和帮助，建立起信息通报和定期联系的机制。
3.各区县卫生局应当制定并实施医疗责任保险工作方案，根据当地实际情况制定工作目标，并落实相关责任。
（二）实施阶段（20xx.10.21—12.31）
医疗机构在开展工作时，通常会购买医疗责任保险，以确保在医疗过程中发生意外时能够得到及时理赔。医疗责任保险的投保和理赔流程是非常重要的，医疗机构需要严格按照相关规定办理。
1.全市二级以上医疗机构100%参加医疗责任保险，于11月30日前与保险公司签订协议。
2.所有公立基层医疗机构（包括乡镇卫生院、中心卫生院和社区卫生服务中心）都必须参加医疗责任保险，并在今年12月31日之前与保险公司签订合同。
3.鼓励和支持民营医疗机构参加医疗责任保险。
（三）总结阶段（20__.1.1—1.20）
各地、各单位认真总结医疗责任保险工作开展情况，有关工作情况及存在问题书面报送市卫生局。
五、工作要求
（一）提高认识。医疗责任保险对于增强医疗机构和医务人员的医疗风险防范意识，提高化解医疗风险的能力，维护正常的医疗秩序，保障医患双方的合法权益具有重要的作用。各区县卫生局和各级各类医疗机构要充分认识到医疗责任保险在转嫁医疗执业风险、医患纠纷预防处置中的重要作用和意义，要积极引导医疗机构和医务人员切实转变观念，认识到医院在不断加强自身管理、独善其身的同时，还要积极纳入政府和社会为医院所创造的社会保障体系和机制中。各级各类医疗机构要提高认识，统一思想，强化医疗风险防范和充分运用保险来转移医疗风险的意识，积极参加全市统保。
（二）按照市卫生局的统一部署，各区县卫生局要认真负责，组织医疗机构积极参与医保工作。务必确保到20xx年底，全市所有二级以上医疗机构和公立基层医疗机构都完成参保工作。
（三）市卫生局将负责组织、协调、督导和检查全市医疗责任保险统保工作。市卫生局将参保工作落实情况纳入对区县卫生局、市直医疗机构绩效目标考核，以及“平安医院”创建活动和医院评审工作的考核内容，并与医疗机构校验挂钩。各区县卫生局需制定切实可行的实施方案，督促指导辖区医疗机构统一参保。
各级司法行政部门负责督促指导医调中心切实加强与卫生行政、保险机构等部门、单位的沟通，建立信息共享机制，完善调解与理赔的衔接。
市保险行业协会计划加强对保险公司承保和理赔工作的监管，与卫生、司法和行政部门合作，为调解员提供保险理赔业务知识培训。
人保财险分公司将严格遵守相关法律法规和医疗责任保险条款，规范办理投保手续，为参保医疗机构提供优质的咨询和理赔服务。在必要的情况下，我们将在医调中心设立专门的理赔室，以更好地为客户提供支持和帮助。
在推行医疗责任保险制度时，必须严格执行纪律，对于任何单位或个人有虚假行为、未经授权承诺提供保险，非法要求或收取保险费回扣或其他私利的行为，都将受到法律严惩，包括行政处罚和纪律处分；如果情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
一、指导思想
我们的宗旨是办好让人民满意的教育，我们以“学为人师、行为世范”为准则，以“爱岗敬业、教书育人、为人师表”为核心。我们致力于提高教师思想政治素质和职业道德水平，解决教师队伍中的突出问题。我们引导广大教育工作者严格遵守师德规范，大力弘扬高尚师德，切实提升师德素养，努力培养出一支让人民满意的教师队伍。
二、主要目标
通过师德师风教育活动，全力打造一支队伍：品德高尚、作风过硬、业务精湛的教师队伍；致力促进两个转变：师德师风向更好的方面转变，行风、校风向更好的方面转变；着力解决“三大问题”：有偿家教、以教谋私、体罚学生；努力实现“四个提升”；在教师政治素质和师德素养上有新的提升，在服务社会、服务家长、服务学生上有新的提升，在树立教师良好形象上有新的提升，在推进学校各项工作和教育教学质量上有新的提升。
三、参加对象
全镇小学在职教师。
四、方法步骤
全镇小学“师德师风建设年”活动分五个阶段进行。
（一）宣传学习阶段(20xx年1月－2月)
主要任务与要求：
1、各校制定“师德师风建设年”活动方案。
2、全面启动全县“师德师风建设年”活动。
3、召开师德师风建设年动员大会，大力宣传，营造氛围。
4、各校成立师德师风建设领导小组和办公室，制定“师德师风建设年”活动实施细则，明确活动任务，出台相关制度。
5、认真组织好相关学习。组织教职员工学习教育法律法规和有关师德师风建设的文件；收听、观看优秀教师先进事迹报告和有关师德建设影片；举行学习心得交流活动；开展“为人师表”、“做人民满意教师”大讨论；进行师德师风知识测试。同时，每位教师在学习阶段要认真学好一本教育专著。学习内容要充实，学习形式灵活多样，务求实效。第四小学组织全镇教师的学习，绝不能走过场。要求每一位教师写学习心得体会文章不少于2篇，每篇字数不少于600字。
（二）自查自评阶段(3月－4月)
主要任务与要求：
1、对照《定南县中小学教师基本要求》和《定南县中小学领导班子集体自评提纲》(见附件一、附件二)，自查自纠，自我评价。
2、经过自查自纠，我发现自己在师德师风方面存在以下问题和不足：工作中存在时常情绪波动，影响了与学生的互动和教学效果；有时在处理问题时缺乏耐心和细心，导致工作中出现疏漏；在与同事交流中，有时言辞过于直接，缺乏婉转和尊重。 这些问题的具体表现是：在与学生交流时，有时会因为个人情绪而表现出不耐烦或者严厉，影响了学生对我的信任和学习积极性；在工作中，由于粗心大意，有时会出现一些错误或者疏忽，影响了工作效率和质量；在与同事沟通时，缺乏耐心和细心，可能会给人留下不尊重和不友善的印象。 这些问题的危害是：影响了与学生之间的良好关系和教学效果，可能会造成学生的不信任和抵触；影响了工作的效率和质量，可能会导致工作出现失误和延误；影响了与同事之间的融洽关系，可能会造成工作氛围的紧张和不和谐。 这些问题产生的原因主要是个人情绪管理能力不足，缺乏耐心和细心的工作态度，以及沟通方式不够婉转和尊重。 针对这些问题，我将采取以下整改措施：首先，加强个人情绪管理能力的培养，保持工作中的平和心态，不受情绪影响教学和工作；其次，提高工作细心和耐心，做到每件事情都认真对待，避免疏忽和错误发生；再次，改善与同事的沟通方式，更加婉转和尊重，建立良好的工作关系和氛围。
3、自评阶段结束后，我将个人的分析材料和整改措施以及自我评价表提交给学校师德建设办公室。学校师德建设办公室会对每位提交的材料进行审查并整理归档备查。
（三）民主评议阶段（5月－6月）
每位教职员工需要进行个人自评，同时接受学生评价和学校综合评价，以确定所处的等次。具体评价表格请参考附件三。
1、各校组织学生和班子成员对教师进行评价，对课任教师师德表现进行评议。
2、根据评议结果、教师自我评价以及其他综合因素，学校确定每位教师的师德表现等次，并在一定范围内进行公布。
3、为确保学生对教师评价的信息客观公正、真实可信，操作的形式应根据需要灵活决定。第四小学应结合本镇实际，集思广益，在实施细则中予以明确，指导各小学的评价工作。
4、教辅和工勤人员在工作中扮演着重要的角色，他们的工作表现直接影响到学校的教学和管理工作。对于教辅人员，可以评价其教学辅助能力、服务态度、团队合作等方面；对于工勤人员，可以评价其工作责任心、执行力、协调能力等方面。在评价时应该结合具体工作表现进行客观评价，以便帮助他们更好地提高工作水平。
（四）整改提高阶段(9月－11月)
主要任务与要求：
1、针对发现的问题，学校要求教职工个人和班子集体制定整改措施，并限期完成整改，全员相互监督。学校将与教职工签订承诺书，确保问题得到有效解决。
2、针对教师师德评定工作，我们将采取巩固、加强、提高的原则。对于评定为合格等次的教师，我们将及时进行巩固教育，帮助其提高水平；对于基本合格的教师，将采取个人谈话和组织关心等方式，防止其退步；对于不合格的教师，将进行批评教育，并要求其写出深刻反思和整改措施，学校班子成员将一对一帮助其进行整改。对于个别表现反面的学校，将形成文字材料上报第四小学师德建设办公室，当年不予评优评先、晋级晋职，其表现将作为教师聘任和调动、调整的依据之一。对于师德表现优秀的教师，将整理成优秀典型材料，并反馈到第四小学师德建设办公室，以便筹备镇师德报告会。
（五）总结表彰阶段（12月）
主要任务与要求：
1、建立师德档案；
2、评选表彰师德师风建设先进集体和先进个人。
3、师德师风建设先进典型报告会和先进经验的交流。
4、总结师德师风的相关经验教训，以利于师德师风建设成果的巩固与提高，逐渐形成师德师风建设常抓常治态势。
五、有关要求
（一）为加强对全镇“师德师风建设年”活动的领导，第四小学成立了全镇小学师德师风建设年活动领导小组。该领导小组由学校领导、各年级主任和特聘专家组成，共同制定活动方案、安排实施计划，并督促各校认真落实活动内容，确保“师德师风建设年”活动取得实际成效。
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在第四小学教导处，由张同志兼任办公室主任，负责协调和处理日常工作事务。
每所学校都应当设立学校师德师风建设领导小组，下设办公室并指定专门负责师德师风建设工作的专职负责人。
（二）在抓实阶段任务中，每一个阶段的任务都必须按照方案认真组织实施。宣传工作要做到全员知晓，让每个人都了解任务内容；学习要扎实，要认真做好学习笔记和总结体会；自查自纠要彻底，不能敷衍了事；师德评价要准确客观，实事求是，绝不偏私。
（三）各校应建立完善的师德师风考核奖惩机制，确保长效有效。学校可以实行师德“一票否决制”，对师德不端行为进行严肃处理。
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