1、 指导思想：
公司决定对仓库进行整改，我们将秉承负责、协作、学习、创新的理念，以最短时间、最佳成本、最优质量的服务承诺，为仓库的提升工作努力。
2、 存在问题：
a:货物储存仓库
一、一、仓库使用面积利用率不高，导致空间浪费严重；二、仓库货物库存准确率无法保障，存在管理漏洞；三、货物存放无固定库位和标识，导致查找困难；四、仓库缺乏收发货和盘点流程，管理不规范；五、库房整洁度和美观度较低，影响形象；六、仓库硬件设施不完善，影响工作效率。
b：中转库
一、功能区域划分不清晰、货物摆放混乱、难以找到目标货物、货物安全得不到有效保障。
3、 整改目标：仓库使用面积率大于80%
仓库库存准确率大于99%
仓库货损货差率小于0.2%
仓库收发货准确率大于99%
仓库尽可能达到5距要求
4、 整改措施：
a：货物储存仓库
一、建议您考虑使用立体货架来优化仓库空间的利用率。立体货架可以有效地增加仓库的存储容量，使得仓库的使用面积得到充分利用，提高整体的利用率。这样不仅可以节省空间，还能提高仓库的工作效率和管理效果。
公司计划在71号库房使用三层立体货架，预计可提供520个以上的托盘位。使用立体货架后，可节省仓库面积约600平方米，为公司节约成本约129600元每年。
搭建一个立体货架的成本大约为90000元。其中包括建立立体货架的费用约为70000元，购买托盘的费用约为18000元（600块*30元/块），以及其他费用如货卡、货卡袋钩、进出货专用单据以及移库单据等约为3000元。
使用立体货架可使仓库使用面积率约为80%
二、建立帐、帐、卡、物制度，实施定期循环盘点、年终大盘点方式，确保仓库库存准确率
对于仓库的货物进行全面盘点时，我们会同时建立货物清单，并为每个货物贴上货卡标识。在盘点过程中，我们会为每个货物确定一个具体的存放位置，确保货物堆放整齐美观。盘点时，我们会记录实际数量、货物名称、库位信息、盘点人员姓名以及盘点日期等重要信息，并将实物按照库位要求存放。最后，我们会将所有盘点数据准确地录入电脑系统中，以确保数据的准确性。
盘点工作完成后，进行收发货物时，首先从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，而后去对应的仓库，找到相对应实物的库位，按照标识找到相对的货物核对品名后，先销卡并结存剩余库存后签字确认，按照相关单据进行收发货，收发货出库完毕后，将相关单据复印三份，一份交于电脑账务作账，一分交于客服作账，一份留底备查，电脑账务员当天必须完成相关单据的电脑进出库操作，确保账、卡、物一致。
建立循环盘点流程是仓库管理中非常重要的一环，可以确保库存信息的准确性和实物的一致性。为了保证收发货频率大和贵重物品的实时盘点，每天都需要对这些物品进行盘点核对，确保系统账目、货卡和实际库存的一致性。此外，每个月或每个季度都应对仓库内所有物品进行一次实物盘点，以确保库存信息的准确性。而每年年末或年初则需要进行一次全面的大盘点，将实际库存与账目、货卡、客户账户进行核对调整，最终生成年度盘点报告和盘盈盘亏情况分析，以确保各项数据的一致性。
建立此项制度可以明确责任，便于仓库管理员查找库存不准确的原因，并第一时间对其进行预防改进措施，及时与客户进行沟通，使仓库的库存准确率和收发货准确大于99%，货损货差小于0.2%。
三、使用预设库存库位标识(如：71-a1-0001)、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接到收发货指令和单据时从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，再去库位上进行收发货的操作，可以改变找货难、找不到货的问题，也可以节省收发货的时间和准确度。
四、好的，我将为您修改内容，请稍等片刻。
五、仓库管理员在完成收发货工作后，会利用工作空闲时间对仓库进行整理和清洁，以确保仓库的卫生和货物的堆放有序。过道和消防通道会保持畅通，严禁堆放货物。货物会被整齐堆放在托盘上，每个单品都会有清晰的货卡标识，包括品名、数量和责任人。所有货物包装规范，无积灰，区域划分清晰明了。通过仓库整理和控制，确保仓库整洁美观，提高库容库貌的管理水平。
六、需要购买以下与仓库相关的硬件设施：高位叉车1台、托盘600个、货卡若干、货卡袋钩200个、液压车至少一个、手推车（可选）、电子称（可选）、仓库专用收发货及移库单据若干、相关标识牌线若干。这些设施将有助于仓库的日常业务操作。
b：中转库
中转库应设专人管理，并对仓库进行功能区域划分，例如：可划分为市内配送区域(可细分到每辆线路车)、委外四省货物区域(可细分到山东/安徽/浙江/江苏)、暂存区域、客户自提货物区域、亿都川的沃卡货物存放区域等，中转库的两名交接人员对相应货物进行清点验收保管管理，并对进入中转库的货物进行记录，货物堆放整齐美观，包装完好无损，交接要准确及时，并有相关记录，准确及时的将相关信息传递至相关调度及其它人员处，每天晚班下班时将仓库外的货物全部存放至中转库中。划分了区域，货物标识和运单明确清晰，这样可以大大避免了货物堆放混乱、找货难的问题，设置了专人管理，可以责任明确到人，使货物的安全得到有效保障。
5、 整改时间：
仓库货物上架和盘点工作计划在经过公司领导审核、修改并同意方案后的两个月内完成。同时，仓库的收发货流程、循环盘点流程和其他相关制度也将在上述工作完成后的一周内制定完毕。中转库的整改计划将在下周内开始实施，并预计在2月底前完成。
以上是本人在进入高斓后根据以往工作经验对仓库的建议，由于时间短暂有很多业务不是很熟悉，提出的建议可能会与实际操作不相符合，请公司管理决策层予以指正。
为进一步规范集贸市场管理、改善城市环境、提高市民生活质量、实现创建国家卫生城市目标，为了全面规范我办集贸市场的管理，维护市场秩序，彻底解决市场及摊点群卫生脏乱差、妨碍交通等突出问题，提升城市形象，为市民营造整洁有序的购物环境。根据《国家卫生城市标准》等相关文件精神，我们将在我办范围内开展集贸市场综合整治工作，特制定如下实施方案。
一、我们以科学发展观为指导，按照构建和谐社会的要求，旨在方便群众、促进消费、规范经营、美化城市、服务经济为目标，着力解决集贸市场摊点破坏环境卫生、占道经营等违章违法行为。我们努力为广大市民创造一个购物方便、卫生整洁、交通便利、秩序井然、管理规范的消费和生活环境，以提升城市形象，推动全办经济社会又好又快发展。
二、整治范围及目标
目前我们所管理的集贸市场临时疏导点位于龙子湖附近，位置在姚桥路东段的北侧。该临时疏导点占地约3000平方米，四周围有围墙保护。另外，龙子湖便民服务中心正在建设招商阶段，位于龙子湖小夏街时埂社区，共计设置45个摊位。
经过规划疏导、拉网过筛、集中查处、督查整改等一系列整治措施，我们的工作目标有望取得以下成果：1、彻底清理非法摊位，确保市场秩序井然；2、限期关闭一批“露天”市场，提升市场环境品质；3、有效遏制集贸市场的溢摊现象，提升市场管理水平；4、使便民服务中心设施完备，管理规范，卫生制度落实，场容整洁，四害密度达标，杜绝溢摊和违章占道经营现象，将日常管理提升至规范化集贸市场的检查标准。
本次专项整治要以建立规范有序的市场秩序为抓手，以解决以后便民服务中心将会出现的秩序混乱、卫生脏乱为重点，切实达到“市场与市容并美、流通与交通并畅、发展与稳定并举”的整治目标。
三、此次整治工作将遵循“疏堵结合、建管并举”的原则，对严重影响城市交通秩序和市容环境面貌的占道经营，将坚决予以清理取缔。
四、整治实施办法
1、为了改善集市的硬件设施，我们将以市场主办单位为主导，采取一系列措施。
根据“谁主办、谁负责，谁受益、谁管理”的原则，主办单位应当按照规范化市场的标准，对硬件设施进行逐项排查，重点关注安全设施、上下水系统、宰杀间设施、鱼池条件、家禽笼设置、防蝇防鼠防尘措施、公厕卫生状况、垃圾收运设施、污水处理设备、防火防盗措施等方面存在的问题。主办单位应投入足够的人力、物力和财力进行整改，确保市场硬件设施的完善。 对于需要解决硬件设施问题的市场名单，办事处应当协调主办单位和相关部门共同制定整改计划，并确保整改资金的到位。整改工作应有条不紊地进行，直至所有问题得到解决，确保市场硬件设施符合相关标准要求，提升市场整体管理水平。
2、市场是企业经营的重要单位，因此我们要以市场为责任单位，不断进行自查自纠，规范日常管理，确保企业运营的顺利进行。
市场负责人是创卫达标的第一责任人，必须对照创卫标准，进行自查自纠，落实整改措施。要做到市场布局合理，场内标识清晰，摊位整齐有序，卫生设施齐全，落实日常卫生管理制度，建立详细的台账记录。所有食品摊位必须持有三证(营业执照、卫生许可证、健康证)，从业人员必须接受卫生健康教育，食品销售必须符合卫生规定；肉类商品必须经过检疫，票据完整，验讫章齐全；豆制品必须挂牌经营；蔬菜必须经过农药残留检测合格后方可上市。市场必须配备专兼职卫生管理和保洁人员，垃圾必须实行袋装化管理，实行定人、定岗、定责、定时的卫生保洁制度，并保持及时清洁。市场必须清除卫生死角和“四害”滋生地，及时清运垃圾，进行定期的药物消毒，以降低“四害”密度。对无证照经营的摊位必须立即取缔，严禁溢摊和占道经营。同时，市场管理资料和创卫资料必须保存完好，建立档案管理制度。
4、街道办事处作为责任单位，需要采取有效措施消除集贸市场的溢摊现象。溢摊问题的存在主要源于经营者为规避管理费用、市场管理者缺乏有效监管手段，以及少数街道受利益驱动而对其视而不见等因素共同作用。溢摊现象若不及时解决，将对市场内其他经营者的合法权益造成严重侵害。因此，在整治集贸市场时，相关部门必须采取根本性措施，彻底解决溢摊问题。可以倡导并推行“场街共管”模式，由各集贸市场共同出资，由街道办事处作为责任单位全面负责，实施全天候严密监督，切实解决溢摊问题。
5、以工商部门为主，认真执行法律法规，严把准入关，加强日常巡查。
经过整治规范后，市场必须严格按照相关法律法规和文件的要求，切实实施长效管理。工商行政管理部门作为集贸市场监督管理的主管部门，应当与其他相关部门和各市场主办单位共同研究长效管理措施，并定期检查督促市场管理者按规定要求开展日常管理工作。在发放经营许可证时，要严格审查，禁止市场外围门面房从事畜禽、蛋类、水产品、豆制品、蔬菜等交易。针对整治过程中可能出现的弱势群体就业问题，可以根据相关规定或政策，适当减免安置一定比例下岗再就业人员的集贸市场相关费用。对于仍在收取农民直销摊位管理费的，或者没有设置农民直销摊位的市场管理者，必须依法严肃处理。
五、实施步骤
(一)在制定方案阶段，各责任单位需要对所辖范围内的摊位和小市场进行全面调查，了解具体情况，然后科学制定可行的整治方案。
(二)组织实施阶段。各责任单位按照所制定的方案，对所负责的道路、街区范围内的集贸市场实施全面整治。
(三)经过东区管委会财政局及相关责任部门、龙子湖街道办事处财政所及相关责任部门的共同努力，完成了验收阶段工作。他们按照任务分工，组织了验收工作，并对照任务完成情况进行了检查。对于验收不合格的情况，他们将及时通报批评相关责任单位，并督促其进行整改，直至达到验收合格的标准。
六、具体情况
临时疏导点和龙子湖便民服务中心按照统一规划、规范设置的原则进行管理：
(一)经营设施统一规范。在临时疏导点内，经营设施摆放整齐，位置固定，不得随意摆放。同时，临时疏导点周边禁止有占道经营行为，确保道路畅通。
(二)我们将加强对临时疏导点的长期管理工作。我办将指派专职人员负责日常管理工作，确保任务层层分解，责任到人。
(三)强化卫生管理。安排专人负责临时疏导点内的卫生清扫工作，及时清理垃圾，做到日产日清;
(四)与商户签订安全生产目标责任书，由我方安全工作负责人指导经营者建立自治小组，相互督促，共同防范安全事故的发生。
我将加强对临时疏导点的日常管理，旨在方便辖区居民的日常生活需求，同时规范管理疏导点，确保环境整洁、经营秩序规范、安全有保障。
七、保障措施
(一)为了保证集贸市场专项整治工作的顺利进行，我们设立了专门的工作小组。财政所被任命为领头部门，其他相关部门分别承担起各自的责任。通过细化分工、明确责任，各部门协同合作，全力推动专项整治工作的落实，以确保取得实际成效。
(二)加强整治，巩固成果。各相关部门、村(社区)、单位需根据党工委、办事处的统一部署，通过集中行动解决集贸市场存在的问题，彻底改善市场环境。整治结束后，各部门、村(社区)、单位要采取巩固措施，持续推进长效管理，力求一处整治、一处管理、一处巩固，确保集贸市场秩序井然。
(三)完善制度，确保落实。积极争取省、市、东区管委会的政策和资金支持，全面落实对经营户的减免保障支持，优化办事程序，规范工作行为，为广大经营户提供良好的经营环境，营造良好的经营氛围，切实做到让经营户安心、让老百姓放心。
一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内部控制制度建设方面存在一些不足，尚未完善关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。
整改措施：公司计划在2022年9月30日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，我们正在积极制订相关内控制度，其中关联交易和对外担保制度已经完成制订，并通过了五届十三次董事会议的审议。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会均未召开正式会议。
整改措施：经办人员工作不严谨，导致会议材料归档不完整。公司已对相关责任人进行了批评，并要求他们重新检查存档材料，补充遗漏部分，以确保今后不再出现类似问题。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，而四届十九次董事会会议通知中列明的议案内容与实际审议的内容存在差异。
整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年投资于浙江中汇金陵装饰面料有限公司，华诚财务开发公司抵债转入，但由于股权过户手续未办理，公司无法获取该公司的财务报表，也未获得过任何股东权益。目前，公司长期投资于该公司存在较大的不确定性。
整改措施：公司最近收购了长期投资，当时账面价值为230万元。由于无法进行股权过户手续，公司按照谨慎原则在取得投资后立即计提了60%的减值准备。随后，由于无法获取相关财务报表，公司在20xx年再次计提了15%的减值准备。目前，该长期投资的账面价值为58万元。公司计划尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司取得联系，综合考虑实际情况，决定是否在20xx年底全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：公司将会与审计师事务所协商，对之前的几年进行追溯调整。同时，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的沟通协调，确保当期费用能够准确计入当期损益。
存在问题：公司部分分部及子公司存在较大金额的1年以上预付款和应付款，建议公司相关人员尽快进行清理整顿。
整改措施：公司部分分支机构和子公司存在较大金额的预付款账户，主要是因为分支机构财务人员短缺，工作繁重，对相关采购人员的业务账目清理监督不力，导致账目未能及时清理。公司已要求各分支机构和子公司对长期未清账的预付款和应付款进行清理，并要求在6月底之前完成清理工作。
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